随后,办案民警派出侦查员对这家公司进行了全面的摸底,最终,这家二手车公司的真正面目被彻底揭露出来。
随着案件的侦办,这个犯罪嫌疑团伙的组织架构和骗术被揭开,所谓的二手车公司是一个无证照的黑公司,公司的股东有10个人,全来自江苏某地,都是亲戚和同乡关系,股东下面有3个组,每个组的成员分工明确,有发帖的,有业务员有经理。
嫌疑团伙在诈骗的过程中制定了详细的流程,第一步是在网络上发布低价二手车信息,这几辆2015年的面包车标价只有1.18万元到1.35万元不等,价格十分诱人。受害人看见车这么便宜,就会拨打网站留上的电话,往往犯罪嫌疑人都会选择对上海人生地不熟的外地人下手。
上海公安局宝山分局月浦派出所副所长 徐明晖:如果是接到联系电话,如果是上海人,他不会来接触,都是外省市手机如果电话打过来,他确定这个被害人是外地过来的,那么他首先把他定为作案对象。
接电话的业务员就会约被害人到上海来实地看车,但只会提供一个模糊的地址。
上海公安局宝山分局月浦派出所副所长 徐明晖:不会把实际的地方告诉你的。比如说他说很的很含糊,比如说江杨北路轻轨站附近,或者什么路附近。被害人根本找不到这个地方,他就会派车过来接。
被害人到现场后,的确能见到和网上信息描述一模一样的二手车,看到车的价格、手续时车况都没问题,受害人往往都有立即购买的意向,这时业务员就会要求被害人交1万元左右的预付款,也就是定金。交完定金,业务员立即让受害人签一份购车协议。
上海市公安局宝山分局刑侦支队侦查员 周成刚:这张协议就是一个最大的陷阱,它的协议下面用小字写了两句话,两个条款,一个该辆车是按揭车,第二个如果买车的被害人,我们的被害人他放弃买车,就视为,此行为将被视为违约,需要支付车款全额的30%,或者50%作为违约金。
由于很多被害人都是第一次购买二手车,对行业也缺乏了解,往往很难注意到协议中的猫腻。如果受害人逐条仔细阅读协议条款,业务员就会干扰受害人催促受害人尽快签字。
骗局进入关键环节 “经理”突变脸
一旦买车人在暗含陷阱的购车协议上签完字,之前介绍二手车和签合同的业务员就会找个理由消失,接着骗局就会进入到下一个关键的环节。
被害人:然后随后跟我说,这个车是不能卖,不能提档不能过户,然后他就说怎么办,要不然你这个钱就损失了,我们不会退你的,就是合同上你没看。
这时受害人往往不愿意再买车,所谓的经理就会立刻变脸,同时会出现一帮人,把受害人围住,言语威胁受害人赔偿违约金。
上海市公安局宝山分局刑侦支队侦查员 周成刚:接下来有人扮红脸,有人扮白脸,就是所谓的帮腔。有几个人就跟他说,这个车不能买,这个车不要买他的。我们会退一部分定金给你。就会出来这样的人。
就这样受害人一步步地落入环环紧扣的骗局。这是嫌疑人没来及销毁的2017年4月份的账本,每天都会有受害人上当受骗,少则四五人,多则十几人。
上海市公安局宝山分局月浦派出所民警 史俊:一个月大概能做到60几单,成功的有60几单。