【赛迪网讯】3月26日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告--《独立董事关于聘任程鹏先生为公司总经理的独立意见》，聘任程鹏为公司总经理。

《独立董事关于聘任程鹏先生为公司总经理的独立意见》

我们作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》规定的独立董事有关职责，基于独立判断的立场，对聘任程鹏先生为公司总经理的事项发表独立意见如下：

经认真审阅程鹏先生个人简历，程鹏先生不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；程鹏先生具有丰富的市场和管理经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任程鹏先生为公司总经理。

2015年3月24日北京四维图新科技股份有限公司在公司16层6号会议室召开第三届董事会第八次会议（以下简称本次会议）以现场会议和通讯表决相结合方式召开。审议通过《关于聘任程鹏先生为公司总经理的议案》。公司董事会于2015年3月24日收到孙玉国先生提交的关于辞去总经理职务的《辞职申请》，董事会同意孙玉国先生辞去总经理职务，同时聘任程鹏先生为公司总经理。

公司董事会对孙玉国在担任总经理职务期间，为公司创立、发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢。孙玉国辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

程鹏简历

程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。作为公司重要的创业人之一，在任职期间先后负责公司的技术、产品、管理、销售等业务，了解和熟悉公司的经营情况及发展战略，具有丰富的技术、市场和管理经验。现任本公司董事、常务副总经理，中寰卫星导航通信有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，北京世纪高通科技有限公司、上海纳维信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape有限责任公司、北京图新智盛信息技术有限公司董事。持有公司股份数量3,338,910股。